涉案24亿元 吉林省最大网络赌场案破获

　　“群主，今晚世界杯决赛的赔率是多少啊？”“群主，我赌一万今晚法国胜。”“群主，我押五千克罗地亚胜。”世界杯期间，一个名为“百威”的QQ群里，群成员为了世界杯足球赛的赌局不断下注，但是群主却迟迟没有回应，这个网络赌博群再也不会有人组织了。原来，白山市警方历时4个月，跨越南北4000余公里，一举抓获犯罪嫌疑人13人，破获一起世界杯期间我省最大网络开设赌场案。全球最大的网上赌场2月24日，当所有人还沉浸在新春佳节的喜悦中时，白山市民赵先生却愁眉不展地来到了白山市公安局新建分局。见到值班民警后，赵先生说道：“唉！警察同志，我、我要报案。”看到赵先生吞吞吐吐的样子，民警耐心地劝慰赵先生，赵先生终于说出了实情。原来在2017年3月份，赵先生被一个陌生网友拉进了一个QQ群，这个QQ群总是弹出赌博的消息，经不住QQ群里群主和客服的轮番“推广”和“洗脑”，平时就爱玩两把的赵先生很快便开始参与其中，不知不觉在近一年的时间里先后输掉十多万元。赵先生觉得这其中有猫腻，但是又知道自己参与赌博肯定会受到公安机关的处罚，正犹豫不决时，身边的好友了解到赵先生的情况，毅然拉着他到新建公安分局报案。“我知道自己赌博是违法的，我愿意接受公安机关的处罚。但是我仍然要举报他们，以免让更多的人受害。”赵先生对民警说道。接到报案后，新建公安分局立即抽调精干警力组成专案组开展侦查工作，并根据赵先生提供的QQ信息，伪装成参与赌博人员加入QQ群，通过对QQ群群主和其他参与赌博人员的观察分析，渐渐梳理出其中关系。该网络赌博群采取QQ直播的方式，以名为“三公”（游戏由多人同时进行，庄闲家互相比较牌的大小，并根据牌型判断每位玩家的输赢以及计算玩家的输赢）的赌博手段开设赌局，群成员押注，群主从中抽取红利。该犯罪团伙极其谨慎，每次开设赌局都会重新建立QQ群，由“客服”身份的人员将参与赌博人员拉入群，一局结束后，立即解散该群，等下次开局时再重新建立QQ群。狡猾的犯罪嫌疑人还会不定期地更换QQ号码来躲避腾讯公司封号，这给案件侦办工作带来很大困难。民警在潜伏期间发现一次赌局参与赌博人员近1700人，每月赌资高达800万元。而且该犯罪团伙紧盯热点开发新赌法，在今年世界杯足球赛期间还增设了赌球专场。经过近3个月的持续观察，民警通过群内人员的聊天分析，该犯罪团伙在广西玉林，团伙成员十余人。鉴于案情重大，新建公安分局立即将情况上报至白山市公安局，白山市公安局指示刑侦、网安等相关部门予以全力配合，快速侦破此案。6月14日，为了进一步确定该犯罪团伙的具体情况，专案组决定南下玉林深入侦查。第一工作小组抵达玉林市后，在玉林市公安局相关部门的支持下，迅速锁定犯罪团伙藏匿的窝点。为了摸清犯罪嫌疑人的活动规律，全球最大的网上赌场民警开始在窝点附近进行蹲守。此时的玉林市正值盛夏，气温高达40℃，闷热、潮湿、蚊虫叮咬让侦查员出现了水土不服的症状。全球最大的网上赌场,由于南方人和北方人的面貌差异，侦查员极易暴露。为了隐蔽行踪，侦查员只能躲在蚊虫密布的灌木中、潮湿的地下车库等地开展摸排工作。经过近一周的蹲守，侦查员终于掌握了该犯罪团伙嫌疑人的基本情况。该犯罪团伙以王某斌、甘某斌、庞某、谢某友为主要成员，另有近十人分别以“客服”、“工作人员”身份拉“赌客”参与赌博，共有3个藏匿窝点。7月3日，白山市公安局刑侦、网安部门组成的第二工作小组抵达玉林市，根据第一工作小组掌握的情况，第二工作小组开始对该犯罪团伙的涉案资金流进行梳理。民警通过微信转账收款账号，很快就查到该账号内的赌资每天都会提现到不同的银行卡中，而这些银行卡的交易及取款地点大部分都在玉林市。民警到达玉林市后迅速调取工、农、商、建、交及本地银行的取款监控视频，还调取了与该账号有相关交易的银行卡流水账单40000余份。通过对40000余份流水账单进行梳理，专案组终于摸清了该犯罪团伙所有流动资金账号，并确定了骨干人员的身份信息。在掌握了该犯罪团伙的犯罪证据和人员信息后，专案组决定收网。7月7日，新建公安分局局长乐大为率领分局三分之一警力奔赴玉林市开展抓捕工作。7月8日凌晨2时，抓捕组抵达玉林市，根据前期掌握的情况，专案组决定7月9日实施抓捕。4个多月的潜伏侦查，只待这最后一刻利剑出鞘。然而7月9日当天突然发生变故，该犯罪团伙成员并没有按照预想出现在窝点。为了不打草惊蛇，抓捕行动只能推迟。“猎物”虽然没有按时出现，但是“猎人们”却没有丝毫放松，所有人都绷紧神经，蓄势待发。7月10日10时许，前方侦查员传来消息：“猎物”出现了。全体民警迅速集合，按照既定计划分赴各个窝点实施抓捕。在1号窝点，抓捕组刚刚抵达就发现1号窝点内有人开门出来，民警一拥而上，成功将藏匿在1号窝点的8名犯罪嫌疑人全部抓获。与此同时，在2号窝点，民警正在等待抓捕时机，该外卖人员正是为藏匿在此处的犯罪嫌疑人送外卖。民警利用犯罪嫌疑人开门取外卖的一瞬间，成功将2号窝点突破。而此时藏匿在3号窝点的该犯罪团伙主要成员庞某也被民警成功抓获。据了解，2016年9月份，王某斌、甘某斌、庞某、周某、谢某友5人从老家来到广西玉林，身无所长的5个人开始动起了歪脑筋，在网络如此发达的时代可以利用网络开设赌场，一方面成本小，另一方面容易躲避警方的打击。经过近两年的经营，5人开设的网络赌局越来越大，金钱的诱惑让5人的胆子也越来越大，开始拉拢更多的人员加入其中，并且在世界杯足球赛期间开设赌球专场。而正当该犯罪团伙以为自己可以逍遥法外时，没想到白山警方从天而降，一举将其全部抓获。15日，经过50个小时的长途押解，“2·24”特大网络开设赌场案专案组从广西凯旋。历时137天，横跨中国南北4000余公里，白山市警方成功破获今年世界杯期间全省最大网络开设赌场案，也是白山市首例网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人13人，查扣涉案车辆3辆、涉案电脑12台，冻结银行卡70余张，扣押手机、投影仪等作案工具若干，涉案金额高达2.4亿元。